{"id":89525,"date":"2022-08-02T12:56:13","date_gmt":"2022-08-02T10:56:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.yoleoescaparate.com\/?p=89525"},"modified":"2022-08-02T12:56:14","modified_gmt":"2022-08-02T10:56:14","slug":"desarticulada-una-organizacion-criminal-en-la-rioja-dedicada-a-estafar-mediante-la-tecnica-del-peloteo-de-cheques-y-pagares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.yoleoescaparate.com\/?p=89525","title":{"rendered":"Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal en La Rioja dedicada a estafar mediante la t\u00e9cnica del peloteo de cheques y pagar\u00e9s"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n

La Guardia Civil da por finalizada la denomina operaci\u00f3n \u00abEifer\u00bb<\/strong>, que se ha saldado con la desarticulaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n criminal asentada en La Rioja y Pa\u00eds Vasco, por estafar m\u00e1s de 1.000.000\u20ac mediante la t\u00e9cnica del peloteo de cheques y pagar\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Durante las actuaciones han sido detenidas 6 personas -cuatro mujeres y dos varones- de entre 41 y 58 a\u00f1os, de nacionalidad espa\u00f1ola y rumana, y residentes en Logro\u00f1o y Arenzana de Abajo (La Rioja), Bilbao y Barakaldo (Vizcaya), Castro Urdiales (Cantabria) y Viana (Navarra), como presuntos autores en diferentes grados de participaci\u00f3n en los delitos de pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, estafa, falsedad documental, usurpaci\u00f3n de estado civil, apropiaci\u00f3n indebida y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

La jefa de este grupo criminal que es la propietaria de una empresa asentada en el Pol\u00edgono Industrial El Sequero -Agoncillo\/La Rioja-, ejecutaba a la perfecci\u00f3n la t\u00e9cnica del peloteo de cheques y pagar\u00e9s, mediante la facturaci\u00f3n simulada y la falsificaci\u00f3n de documentos mercantiles de empresas de relevancia en sector log\u00edstico riojano.<\/p>\n\n\n\n

Peloteo de cheques o pagar\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este sistema del peloteo consiste en firmar cheques y pagar\u00e9s entre las empresas sin que exista una deuda real que los justifique. De esta manera, las mercantiles consiguen una financiaci\u00f3n a corto plazo antes de emitir el cheque o pagar\u00e9 en favor de la siguiente empresa que contin\u00faa la cadena<\/p>\n\n\n\n

Operaci\u00f3n Eifer<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se inici\u00f3  a finales de 2021 tras la denuncia presentada por una sucursal bancaria, en la que se puso de manifiesto la falsificaci\u00f3n de cheques y pagar\u00e9s a nombre de empresas del sector log\u00edstico riojano, con los que les hab\u00edan conseguido estafar m\u00e1s de 130.000 euros.<\/p>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis llevado a cabo a la documentaci\u00f3n aportada por la entidad, puso de manifiesto como la responsable de una empresa riojana dedicada al sector log\u00edstico, hab\u00eda creado una compleja organizaci\u00f3n criminal estructurada y jerarquizada, para estafar a entidades bancarias mediante la suscripci\u00f3n de l\u00edneas de cr\u00e9dito fraudulentas por el m\u00e9todo del peloteo de cheques o pagar\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Por el momento, agentes de la Unidad Org\u00e1nica de Polic\u00eda Judicial de la Guardia Civil en La Rioja han podido constatar como esta organizaci\u00f3n criminal, hab\u00eda tejido un conglomerado de empresas de car\u00e1cter opaco para ir librando pagar\u00e9s falsos a nombre de importantes empresas del sector log\u00edstico riojano, mediante la falsificaci\u00f3n de sus logotipos, sellos y firmas, ascendiendo el montante del fraude a m\u00e1s de 1.000.000 de euros.<\/p>\n\n\n\n

En los registros llevados a cabo en dos empresas y dos domicilios ubicados en La Rioja y Bilbao se han intervenido multitud de talonarios de pagar\u00e9s falsificados y cumplimentados, sellos falsos, ordenadores y discos duros, un Ford Ranger y un BMW X3.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se han bloqueado un total de 56 cuentas en diferentes entidades bancarias a nombre de los implicados, con un patrimonio en efectivo que asciende a los 200.000 euros.<\/p>\n\n\n\n

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